В «Москва-Сити» обнаружены масштабные аферы с капиталовложениями в английские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы учредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их компания путем банального обзвона, в том числе рефинансов мощных банков, планировала инвестировать свои обесценивания в «проведение оптовых операций на межбанковских и экстренных рынках США». Никто из тех, кто возложил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в диаметре 18% среднемесячных в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца полицейские ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбуждённого СКР судебного дела по факту особо огромного злоупотребления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домиках схожие мероприятия имелись проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там имелись изъяты документы, бесконтактные носители информации, серверные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя ведать в случае визита полицейских правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся cтаршим нефинансовым советником лизинговой компании QB Finance, располагающейся в близлежащей башне на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он уладил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим светским партнером Георгием Ганцем он перерегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее обыск на 23-м этаже все ээтой же башенки «Империя». Восемью этажами выше карлики переберулись в мае 2017 года, одновременно со сменой прозвища своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась энергичная деятельность по привлечению клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их распоряжении якобы имелись пользовательские базы нескольких больших росийских банков. Путем шаблонного обзвона они рекомендовали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на межбанковских и спешных авторынках США», суля прибыль в размере 18% суточных в валюте. При этом на британскогоре корпорации можно бывало увидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко домофон от предполагаемых плутов раздавался вскоре после того, как тот или иной контрагент ипотечного учреждения размещал на депозите большую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разности форвардных ставок, убеждая, что в депозите тот никаких налогов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании разъясняли тем, что их деятельность происходит не на дараи России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на британских межбанковских рынках через риэлторскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, угождает под кредитование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от данных инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие резоны приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, просили игрывать сразу по-крупному — ассигновать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо пугливым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае предприниматель довольно быстро давал прибыль и, как правило, отказывался вложить в кредитный универмаг мощную сумму.
После этого как с брокерами заключались договоры дружеского ведения их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег прихватизировать не смог. Причем многие из одураченных инвесторов буквально до первого продолжали верить в отговорки, что прихватизировать деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или невероятного обвала экономического рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали лживые полупроводниковые отчеты о якобы удачных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент закреплены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как рассказывают участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и третья цифра умеют вырасти в разы.
Тем более что в апреле прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого допроса они водились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м полуподвале башни «Федерация», которую, по неким данным, оперативники также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые обманщики вкладывали на служебные нужды, живя на широчайшую ножонку и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению следствия соорганизаторов брокерского трудела Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою владимиругу в мошенничестве они якобы уже признали.