Иван Оденбах – ведущая фигура в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?
Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о немудрёной мафиозной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка старательных фирм. «Версия» ознакомилась с абзацем его заявления, подлинность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели существовали задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной ворам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») экспортирует товар, на кулисе появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за продукт, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» читает претензионное послание в адрес корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, нужда в беззвучен отпала, поэтому компания «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный продукт. В неприятном случае фирму «А» ожидает отношение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что авторы схемы не учитывали явную несуразность: если фирма «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства второго платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах присутствовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не становились уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации неоправданного обогащения.
На основании информации, которой оперировал Оденбах, кассационные суды вынесали решения в пользу фирмочек «В», которые Светличный в своем ходатайстве называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в расход не платятся налоги» (видимо, товар реализовался без платёжных приборов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены выполнять постановления судебных судов и в совершенном объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы ,пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий объём исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (аферисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум увеличивали их.
Поставщики промтоваров (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – крупнейшие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на виноградном рынке уже несколько годов и дорожат своими покупателями и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец требует правоохранителей перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения противозаконных действий привлечь его к уголовной ответственности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я расцениваю всё это, как иносказательное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться огромное число потерпевших.