Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив росздравнадзоров о собственниках почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам холдинга угодили (каким смыслом — не раскрывается) наружные документы 14 трастовых канцеляристов из разнообразных странытраниц мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ именует его мельчайшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).
В расследовании, получившем заглавие «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 минувших и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских героев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный племянник Роман Путин). Также в расследовании глава обладминистрации президента Антон Вайно, племянник его ..первого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако себестоимостью €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст учредителем оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проектенте по самострою совестких кинозалов в Москве и возведению на их месте оптовых центров. Десятки миллиардов рублей на те цели предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний сын Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, недавнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У дочки зампреда Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой оффшора в 20 лет.
- У родителей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартирой через канадский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть акционером офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое дознание ICIJ на основании территорий данных панамских документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн трастовой должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году германская газетка Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для надзора над дознанием. В октябре 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали дознание об панамских компаниях известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 тысяч психофизических и правовых лиц из России, в том количестве знаменитый скрипач и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газетка», где тогда трудился родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника духовный архив серверов должностной корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что рефинансы Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим международным согражданам существовало отказано в обеспечении услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.