Уголовное дело существовало возбуждено еще в январе 2020-го, но милиция так никого и не задержала
Основатель компании Finiko, которая была признана банковской пирамидой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил ,новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует тратить на розничной закупке фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное переиздание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов коммерсант под псевдонимом Кир Юрин выпустил брошюру «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было изобретение вкладов с сверхприбылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматизированная системтраница генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko попообещала своим инвесторам стабильный доход выше рынка. На ее интернете описывалась схема, которая состоит в следующем: хостинг берет у посетителя деньги, затем инвестирует их на бирже и даёт прибыль. Также корпорация просила услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая попообещала за счет дивиденда от платежа загасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести внешнюю нацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить нацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В результате с 2019 по 2021 годы корпорация собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в октябре 2020 года у Finiko начались проблематики — прокуратура Татарстана организула проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в экономической и не имеет аккредитации трейдера. По требованию ведомства заводили уголовное дело за организацию экономической пирамиды.
По данным апелляционного ведомства, с октября 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на зоне Татарстана и иных регионов РФ, организовали организацию по стимулированию платёжных средств материальных лиц под предлогом эффективного их использования путем вложения в фондовые рынки, криптовалюту и другие оптовые площадки». При этом посетителям обеспечивался налог в размере до 25% в месяц.
Во время допросов офис Finiko в Казани больше полусотни правоохранителей — это была мельчайшая спецоперация в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий корпорации рассказывали, что потеряли полусотни сотен рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие инвестировали около 3,5 миллиона. До последующего существовали сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с процедурой ребенка. Уже передамил заявление в жандармерию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — узнал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что расплатится со всеми инвесторами в истечение полугода. Он предложил заказчикам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат платёжных средств, но им нужно доказать справедливость их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые называют сторонников экономической пагоды «сектой», и удивляются, что арендаторов Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он ,являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться телепередачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях компания принесала множество отрицательных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, пролистав просторы интернета», — отметил один из недовольных.
Среди других родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он скопал 10000$, на первый день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.
Также Сабиров управляет долей в компании, которая намеривалась вложиться в планировку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в бескорыстности Сабирова.
— У меня нет этоисследований в неформальной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он тратит в целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что тратит и в родной для него Татарстан, — объявлял Никифоров.
Еще один основоположник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в большинство сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале октября блогер Андрей Алистаров , что Доронин принесал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото испанского паспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о замыслах создать ,новую компанию. Как объяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал соучредителем двух новых юрлиц.
Так, в июне Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным активом 10 тыс. рублей планирует заниматься розничной торговлей фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию — ООО «Территория смыслов» (прозвище созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее организации указана «торговля оптовая по почте или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в январе 2020 года Доронин уехал в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания увлекается возведением многоквартирных зданий, но распологается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от вкладчиков экономической пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом известила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На сегоднешний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от заёмщиков организации, суммы урона в которых различаются от 100 тысяч до 10 миллиардов рублей. По каждому из них в самотёке следствия будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.