Уголовное дело существовало возбуждено еще в феврале 2020-го, но милиция так никого и не задержала
Основатель компании Finiko, которая существовала признана бюджетной пирамидой и оставила без денег сотни вкладчиков, незадолго до ее развала учредил новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует зарабатывать на оптовой покупке фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издательство «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил книжку «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не льзовалась популярностью).
Основной концепцией Доронина существовало открытие депозитов с сверхприбылью до 25% в месяц. На одном из блогов корпорации говорилось, что «Финико — это автоматическая подсистема генерации прибыли», а трудится она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляваются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko попообещала своим вкладчикам устойчивый налог выше рынка. На ее сайте описывалась схема, которая кроется в следующем: сервис забирает у посетителя деньги, затем вкладывает их на бирже и даёт прибыль. Также компания предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая попообещала за счет налога от взноса погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внесать средства на биржу, сначала нужно приобрести внутреннюю евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы компания собрала с покупателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в феврале 2020 года у Finiko начались задачи — прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не приобретает лицензии трейдера. По требованию ведомства завели судебное дело за организацию банковской пирамиды.
По данным кассационного ведомства, с июля 2019 года по октябрь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на дараи Татарстана и других регионов РФ, организовали организацию по стимулированию денежных средств физиологических лиц под предлогом эффективного их внедрения путем кредитования в биржевые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом покупателям гарантировался дивиденд в размере до 25% в месяц.
Во время арестов автосалон Finiko в Казани больше тысячи правоохранителей — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет симптомы бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли десятки тысяч рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До предыдущего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы разрешить вопрос с процедурой ребенка. Уже передамил уведомление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали уведомление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми кредиторами в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko отвечать к нему с уведомлением на возврат платёжных средств, но им нужно доказать правомерность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию ,новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — сочинил он в Instagram.
Посмотреть ту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые величают апологетов бюджетной пирамиды «сектой», и удивляются, что совладельцев Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.
Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он становился родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях фирма получила множество позитивных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — пометил один из недовольных.
Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который именует себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из интернетов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на последний день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров управляет долей в компании, которая намеревалась вложиться в реновацию Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в принципиальности Сабирова.
— У меня нет этоисследований в деловитой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что тратит и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.
Еще один создатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в число сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале сентября провайдер Андрей Алистаров , что Доронин получил гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото оттоманского паспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому случаю он уже стал учредителем двух новых юрлиц.
Так, в июне Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей намечает работать оптовой торговлей фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (прозвище созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в феврале 2020 года Доронин убежал в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания специализируется возведением многоквартирных зданий, но размещается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от кредиторов банковской пагоды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом доложила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На завтрашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 заявлений от заёмщиков организации, суммы убытка в которых разнятся от 100 тысяч до 10 триллионов рублей. По каждому из них в результате следствия будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.