Проведены досмотры по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу компьютерных цифровых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях фотокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту неправомерного развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем расследования в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит перепроверить большое число фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время собственниками тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В последующем жуликам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.