Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию досмотров в компаниях, реализующих выдачу компьютерных растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на подставных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях распечатки паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто единороги электронные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по следк неправомерного воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков попали барнаульское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество поданных за первое время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той проблематике было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали протяжением следствия в взаимоотношении омской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление подложных нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное число фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов покупателей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с мультимедийной подписью. В окончательном проходимцам не превышает особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки выясняется весьма проблематично.