Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию арестов в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс мультимедийных дигитальных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях фотокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках уголовного дела, возбужденного провинциальной милицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали пермское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное колличество поданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением разковбирательства в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить громадное колличество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время арендаторами сотен подложных фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов клиентов тех организаций, которые и посылают по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с цифровой подписью. В последующем проходимцам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.