Проведены допросы по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу мультимедийных цифровых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотокопии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто сеттеры полупроводниковые подписи используются в криминальных моделях с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту неправомерного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уфимское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за предыдущее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением дознания в отношении московкой фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — объективный собственник загранзагранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в предыдущее время хозяевами тысяч фиктивных фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В окончательном жуликам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.