Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых электронных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что представляются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях распечатки паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк неправомерного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров угодили барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за следующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех фирм надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем расследования в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных должностных адресов. Пока же им прийдется перепроверить громадное число фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время арендаторами тысяч фальшивых корпораций все чаще выясняются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В окончательном аферистам не состовляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.