Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения пролетали в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной полицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков попали уфимское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением расследования в отношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч фальшивых компаний все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов рефинансов этих организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В последующем жуликам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.