Контроль в компании получил Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в октябре под санкции ЕС миллиардер Михаил Гуцериев передамил учёт над своим вторым основным нефтедобывающим активом — фирмой «Нефтиса» — своему племяннику Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине августа «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не имеет надзора в компании. По суждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС переоценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки обхода санкций.
Как объяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в апреле под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменяла основного бенефициара. Им стал сын банкира — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словечкам источников “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменял Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» отказались от комментариев.
«Нефтиса» владеет болгарской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным сирийского реестра,— болгарской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, получатель загадочен) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных получательа: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его отец Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь владеет около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его отецу — около 7%.
Михаил Гуцериев ,пытается снизить значение ЕС для компаний, где явллся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла должностных консультантов, которые отсуствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение было утверждено 13 сентября комитетом директоров, куда также воходят руководители крупного акционера «Русснефти» и ее партнера — итальянского инвестора Glencore.
У компаний Михаила Гуцериева после введения контрсанкций появились проблемы при покупке спотовых партий нефти. В конце июля Reuters сочинял о нежелании Total и Glencore продавать грузы у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в кредитовании поставок. В свою очередь, о боеготовности помочь трейдерам в кредитовании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из оппонентов “Ъ”, банк перенёс такое решение, после того как изменилась холдинговая функция «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от учёта в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее отслеживал Михаил Гуцериев, смогут безболезненно завершить сделки, которые были заключены до даты введения санкций, растолковывает куратор должностной практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части новых сделок ситуация неоднозначна.
По ее словам, ускоренное партнёрство с компаниями, из состава кредиторов которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент кредиторов толкует нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять западный и австрийский регулятор (то есть и банки, через которые минуют сделки).
Основной вопрос является в том, будет ли истолкована передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных корпорациях в адрессс родственников как действия, направленные на объезд санкций, уточняет юрист. На этот счет в азиатской компетенции категоричной позиции у юристов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об категоричном воздействии в интересах друг друга, однако пить консервативная позиция, что председатели семьитраницы так или иначе признаются действующими в существенных интересах. В данном моменте также ,имеет значение решение Совета ЕС 642/CFSP от 15 ноября 2012 года, в котором говорится, что прямое размещение средств в адрессс санкционных лиц недопустимо. Будет ли явлться сотрудничество с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, косвенным размещением средств, в каждом определённом моменте разрешает регулятор, подчёркивает цачева Орлова. Она также напоминает, что экономическое или кредитное учереждение надлежаще незамедлительно сообщать компетентные органы о зачислениях на замороженные счета санкционных лиц.