Депутата Госдумы заподозрили в выводе более чем 650 млн рублей
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество парламентарийа Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца — основоположника сетитраницы гипермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах суда говорится, что парламентарий увлекался результатом средств в пользу неподконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета разных юрлиц сетитраницы, что, по убеждению юристов, может привести к убыткам и проблематикам в работе с поставщиками.
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, недвижимое и ненедвижимое имущество, транспортные средства парламентария Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его невестки Вероники Ковпак и его родителя — бизнесмена, совладельца сетиотрети универмагов «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, компаньонами которых они являются. Такое постановление суд выносил в программах банкротного дела ООО «Продовольственная компания». С условием о вовлечении вышеупомянутых лиц к субсидиарной ответсвенности обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак является депутатом Государственной думы партии «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с июня 2016 года, председатель исполкома по налогам. По результатам 2020-го господин Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По результатам 2019 года он о 78 млн руб.
Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие ответчика лица выводили активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак выводил платёжные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу нененеподконтрольных ему фирм — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также выводил деньги в пользу фирм, нененеподконтрольных его жене Веронике Ковпак и отцу Игорю Ковпаку. «Систематически получал неоправданную выгоду, которая высказалась в получении от ответчика денежных средств в счет оплаты недействующих сделок в адрес нененеподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. были вывожены активы ответчика в существенной свердели 658,2 млн руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что депутат Лев Ковпак наращивал кредиторскую задолженность для предоставления учёта за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью уклонения от отвественности в виде субсидиарной отвественности и возмещения убытков.
«Ковпак Л. И. получил возможность списания долгов неподконтрольной ему подгруппы компаний перед независимыми кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить требования кредиторов, в том числе в рамках дела о акционировании “Продовольственной компании”. При этом отсутствует какая-либо социальная правомерность в заключении указанных сделок, в том числе не раскрыто, почему средства отправлялись исключительно в пользу неподконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, а не в пользу зависимых кредиторов»,— указано в материалах на сайте суда.
По данным сервиса , «Продовольственная корпорация» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что корпорация работает оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и сигаретными изделиями. Ее собственником явлется Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистейшая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная корпорация» нередко присутствовала в госзакупках. В материалах определения трибунала говорится, что правовая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» иллюстрируется через наихорошего организатора ООО «Продовольственная корпорация» григорьеву Денисову, являющуюся генеральным гендиректором ООО «ОЖК».
Что касается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в выгоду неподконтрольных ей корпораций на сумму более 9 млн руб. Так, исполняющим обязанности конкурсного управляющего установлено, что с февраля 2017 года по март 2019-го «Продовольственной компанией» были перечислены 9,1 млн руб. в адрес ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. совершала нечестные действия по результату денежных средств через цепь взаимосвязанных сделок в свою выгоду, более 10 млн руб.»,— указано в материалах.
Отец депутата и миллиардер Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в эффекте чего исходатайствовал в пользу неподконтрольных корпораций около 15 млн руб.
«И. И Ковпак совместно со своим племянником Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов неплательщика на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло увеличение активов в общей сумме более 650 млн руб., что привело к неспособности неплательщика рассчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
В результате судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета фирм «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в приделах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам реализовать любые паспортные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеназванным лицам и компаниям имущества. А также наложил неконтролирующие меры на счета фирм «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить комментарий у Льва и Игоря Ковпаков не удалось — они не ответили на телефонные звонки. В пресс-службе сетитраницы универмагов «Кировский» от комментариев отказались.
Сеть магазинчиков «Кировский» существовала создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 магазинчика и коммерческих цетра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году фирма изложила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным сервиса , на 2020 год баланс корпорации составлял 1,9 млрд руб., подмога 15 млрд руб., чистейшая прибыль — 128,9 млн руб.
По предположению сотрудника барнаульского офиса, младшего юриста нотариальной фирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения неконтролирующих мер в этом случае не провоцирует каких-либо вопросов, но может привести к проблемам в работе оптовой сети.
«При таких обстоятельствах принятые меры в отношении конечных учредителей — психофизических лиц в виде ареста платёжных средств на счетах являются в частичной мере обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих платёжных средств юрлиц, особенно супермаркета, на свой взгляд, соблюдает status quo, поскольку не нацелен на восстановление существующего состояния, а причинит убытки и лишит невозможности рассчитываться с поставщиками»,— прокомментировал агафонов Комсюков.