Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием функций мультимиллионера Михальченко
Суд принял постановление об изъятии сухогруза Бронка у семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им банкиром Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройке и капремонту объектов на зоне губернаторских резиденций.
Российский миллиардер Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная компания «Форум», исходатайствовал порядка 43 миллионов рублей, работая в качестве генподрядчика на предметах на территории резиденций главы государства и выполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на неслыханную свердель ему взмолились связи с руководством Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко нацелил на возведение подводного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот капитал в мае был обращен в доход государства по решению суда. В 2016 году бизнесмен был арестован, а сухогруз переписал на невестку Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по суждению специалистов, носит беспрецендентный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются миллиардеру, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из маркетологов «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы кураторы учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на строительство причала Бронки, существовала осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных корпораций и эстонский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.
Михальченко был арестован зимой 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот случай бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую соединёно с попыткой захватить у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что бизнесмен тесно соединён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в легальном ввозе 4,5 тысячи бутылочек спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко распродал толику в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 триллионов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле коммерсант не принесал никаких денег. Сама же покупка капитала была предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения благосклонности у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не единственной проблемой с законом, к которой, по концепции правоохранителей, причастен Михальченко. После второго дела банкира и нескольких работников его фирм обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиона рублей во время выполнения ремонтных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела представляются и несколько экс-работников ФСО: глава вразовского службетранице ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его председатель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также прапорщики Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В июле 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об заявлении в доход готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в трибунале выступили несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые предписания признал только последний. В сентябре иск был удовлетворен по постановлению трибунала.
Суд пришел к выводу, что Михальченко тратил на господрядах благодаря связитраницам с новоиспечёнными представителями командования ФСО – если говорить конкретнее, предприниматель поддерживал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, становится коррупционной. При этом Михальченко не маскировал от работников теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого замдиректора корпорации «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали существенное увеличение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров курировал ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь кушать связь. Он никак не был использован в судебном механизме и не значился в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не опровергал факта личного общения с Муровым.
Ситуацию резюмировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, крылов президента РФ Дмитрий Песков дал обоснованный ответ: «Нет. Эта тема к нам не ,имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в той фирмы с нештатной работой на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – предприниматель пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей трудности 29 договоров подряда и поставок в программах ремонтных деятельностей на соцкультбытах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти фирмы принесали более 33 триллионов рублей только по упомянутым контрактам. В существенной же трудоёмкости с 2011 по 2016 год им изложили 43 миллиона рублей.
Сотрудники систем Михальченко утверждают, что стоимости контрактов были выше рынка на 20-40%, что обеспечило фирмам сверхдоходы. Так называемые откаты для субподрядчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде необычного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замдиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время проведения работ на губернаторских стройках. По его словам, хищения совершались на таких соцкультбытах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, спектакль «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его бухгалтером обвинении упоминаются далеко не все перечисленные объекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно гипотезы суда, направил на возведение сухогруза Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной актив фирмы «Феникс», являющейся телеоператором сухогруза, уменьшился с фактических 10 тысяч до 13,3 миллиарда рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы давали деньги по контрактам за губернаторские стройки.
Схема, как считает суд, выглядела предыдущим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала именовались на счета подложных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в оффшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структураниц Михальченко существовало выведено порядка 18,5 миллиарда рублей. В схеме существовало задействовано три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через третью корпорацию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До апреля 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три фирмы обеспечивались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, получателем Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в белорусском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для корпорации «Центрфинанс» из холдинга «Форум» ипотечную линию и менее чем за год одолжил ей 66 триллионов долларов. Кредит существовал потушен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, ассимилировавшись со средствами из других первоисточников «Центрофинанса», существовали включены в неуставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко финансировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через оффшоры и румынский банк, но и вполне неофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 миллиона рублей.
По всей видимости, руководители модели задались задачей спрятать источники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания легальных дивидендов для последующего инвестирования средств в законный бизнес. На это ,указывает большое колличество звеньев в цепи участников модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от иного бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиона рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая осуществление кредитных обязательств.
Из рук в руки
Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает исходатайствовать заступничество сепаратистов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского трибунала Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от вероятного ареста. Почему в роли потребителей были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что передача активов существовала мнимой – действительно, какой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 млрд рублей пришли к лысоватый женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словечкам Михальченко, он был способен избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, искал потребителей и договаривался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу концепции о фактической сделке говорит наличие хроникальных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 миллиона рублей, которые те должны существовали ему выплатить за доли в фирмы «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у клиентов и не было такой деньги – по малейшей мере, полученной законным путем, явно внеэкономическая цена на активы и наличие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочь полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое управление и иной бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько труделов и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не схоронилось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока исковой давности: с момента преступления предпоследних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принимать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило правовые нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием капиталов госслужащих их доходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов убежал с госдолжности в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как полагают в Генпрокуратуре, подпадали под воздействие антикоррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.