Закончено дело большой группировки, которая вывела в мафиозной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя всероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные финансисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой подгруппы на миг задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого ,являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная платёжная организацию в особо большом размере) УВД по Западному окрестность Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день руководители ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по депозитным счетам, 45 полупроводниковых ключиков к системтранице «Банк—клиент», экономическую документацию, а также цифровые переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели группки займлись незаконным обналичиванием денежных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто явится перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский горсуд Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки провинциальных и местных небанковских компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором преступной модели следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он становился правопреемником и директором четырех компаний, зарегистрированных в различных участках Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые соучастники на момент ареста числились сотрудниками действующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали напомнить даже названье своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной платёжной деятельности располагают еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со дознанием и дали благодарные показания, в том числе и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в нестеренко.раном порядке Мытищинским городским судом на четыре года колонии отдельного режима.