Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного трибунала над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и провожания операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с использованием служебного положения.
По гипотезы следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем регентства банка, решили хитить средства депозитного учереждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости справедливости ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных доходах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.