Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подмахнула кассационное заключение по делу бывшего собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в трибунал. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но притензии следствия отвергает. При этом прокурор господина Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и экономист не исходатайствовали от прокурора перед направлением дела в трибунал подлиности кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России доложила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы следствия в отношении коммерсанта Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил кассационное соглашение по уголовному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не исходатайствовали фотоподлиности оправдательного заключения, хотя та норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и бумаг о вручении ему фотоподлиности оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формалистики были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже понимается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение возобновит являть свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх был задержан в рамках нового расследования.
На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал миллионера одним из приоритетных участников криминального банковского транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе евровалюты на счета эмитентов с применением фиктивных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о результате средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных грузинских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также собственника азербайджанского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, представлялся в 2013–2014 годах одним из значимых звеньев криминальной модели по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями являлся контракт займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и украинские фирмы. После переплаты займа кредитор обращался в румынский суд с иском к ответчику и его поручителям. После вынесения решения в пользу заявителя судебные листки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета истцов — инострантраницных фирм, неподконтрольных председателям криминального сообщества. По подсчетам следствия, каким смыслом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам бизнесмен Власов отрицает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует манипуляцию ознакомления с материалами дела, и запросили скорее нацелить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, тот протест существовал вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчеркивает прокурор, месье Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал месье Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотратил апелляцию на приговор еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрёнкой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом григорьева Платон заключила внесудебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В результате суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по теореме «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или руководителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные силовики сопрягают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за мошенничества средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.