Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив росздравнадзоров о хозяевах почти 30 десяток оффшорных компаний по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам консорциума угодили (каким образом — не раскрывается) наружные росздравнадзоры 14 оффшорных администраторов из разнородных странтраниц мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в предыстории утечкой информации об оффшорных компаниях. В изучении архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», значатся имена 35 теперешних и новоиспечённых глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди полиэтнических героев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, институтский дружка Путина Виктор Хмарин, внучатный сын Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, сын его второго заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена зампреда Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У кредитора банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст получателем офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проекте по сносу советских кинокомплексов в Москве и возведению на их месте оптовых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили международные госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был девятнадцатилетний племянник Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость какого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У супруги замглавы Марата Хуснуллина прогневай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель оффшора в 20 лет.
- У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через австралийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть эмитентом оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое дознание ICIJ на основании баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл панамской правовой компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газета Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над дознанием. В июне 2016 года двадцатки СМИ по всему миру обнародовали дознание об трастовых корпорациях знаменитых политиков, коммерсантов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 сотен физиологических и правовых лиц из России, в том числе знаменитый пианист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газета», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, пенсии президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и невозможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление согласиться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от загадочного источника внутренний архив офшоров правовой компании Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в разбирательстве было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проводили через строгую операцию перепроверки и многим росийским военнослужащим было отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.