Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив документов о арендаторах почти 30 десяток панамских фирм по всему миру. Расследование получило заглавие «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам холдинга угодили (эким образом — не раскрывается) душевные документы 14 оффшорных операторов из разных странытраницытраниц мира. В архиве — около 12 долл документов общим объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об оффшорных компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраницытраниц мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницытраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских персонажей разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая компаньон банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, аспирантский дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный племянник Роман Путин). Также в следствии глава обладминистрации президента Антон Вайно, сын его ..первого председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У учредителя банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую репортёры именовали далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проекте по сносу социалистических кинозалов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки доллийскиёв рублей на эти цели предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов получил подданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейственными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний внук Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У дочки замглавы Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель офшора в 20 лет.
- У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через канадский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть получателем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое разбирательство ICIJ на основании инфраструктур данных трастовых бланков. Первым был «панамский архив» — более 11 млн панамской нотариальной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В марте 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об трастовых корпорациях знаменитых политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 млн бланков Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 десяток психофизических и правовых лиц из России, в том числе известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания была «Новая газета», где тогда трудился основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты бросили руководители нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника духовный архив файлов нотариальной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в дознании было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby миновали через строжайшую операцию перепроверки и многим американским гражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.