Закончено следствие судебного дела о грандиозных вымогательствах в системе Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование одного из самых зычных судебных дел последующего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группировки следователи признают уже бывшего замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По версии расследования, месье Тихонов вместе с военной супругой и другими главарями провернул ряд махинаций при создании государственной энергоинформационной подсистемы (ГИС) ТЭКа и продажах целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, семья энергетика инвестировала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из особняков и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к перечитыванию уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя доводы расследования надуманными.
В минувшую пятницу судья Басманного горсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под гауптвахтой бывшему замначальнику замминистра электроэнергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под домашним арестом существовали оставлены правовая жена экс-чиновника, числившаяся исполнительным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую оперативники ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении степени пресечения, признают одним из теневых счетоводов преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост камергера замзамминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из розничных структур, которая посотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в первоначальной редколлегии в особо мелком хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в зарабатывании денежных средств в особо мелком размере, приобретенных в итоге совершения совершения (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в латонных структурах, продление степени устранения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная волокита перед правительственным окончанием этаподобного следствия. По закону предельный срок содержания под стражей во время дознания тяжкого преступления превышает один год, а за месяц до его истечения надлежаще существовать предъявлено дальнейшее обвинение, после чего начинается процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 сентября и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но предыдущее постановление продлить срок соглашения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , оперативники считают, что в преступную группу, руководителями которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под семейными арестами, а другие числятся в ранге «не установленных расследованием лиц» или к данному этапу уже умерли.
При этом само разбирательство стало своебразным продолжением иного оглушительного судебного дела новоиспечённого замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он существовал остановлен за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с серединой годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным гендиректором фирмы «Эндевел»,— на год меньше с идентичным штрафом за посредство во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд инкриминировал вмененное им в вину преступление на цареубийство на мошенничество, уменьшив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также доказательства Игоря Удинцева помогли следователям управления «П» СЭБ ФСБ и прокурорами ГСУ СКР выявить новые факты хищений и выйти на след агафонова Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергоинформационное агентство», которое тогда возглавлял именно господин Тихонов.
На финансирование той 8203;и агентство получило из ведомства субсидии на общую сумму 968,05 млн руб. Сначала, как полагают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК проприетарного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системтраницы хранения данных, коммутационного оборудования и взломов резервного форматирования было похищено порядка 96,8 млн руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем соглашения фальшивых сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также налётчики организовали, по предположению СКР, подписание договора на 607 млн руб. на выполнение исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены протоколы о сдаче-приемке ГИС, которая по следк оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о декриминализации по крайней мере $580 тыс. через фирмочки и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что цачева Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке приехать за границу получала признательные показания, уточняя даже, как и куда уходили украденные средства, а потому ее под особнякашний арест. , арест был наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, ряособняк с Патриаршими водоёмами в Москве, и очаровательный особнячок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось найти аппартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. загородный особняк в Финляндии на озерце с чужим пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерка и обретается на четвёртом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” объективное завершение повторного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отказались от детальных комментариев, сославшись на данные ими подписки о разглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока полузнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не сопоставили его. Однако дезинтегрировали уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем парировать контраргументы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, окрестили алогичными обвинения в хищении средств при поставке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень громадной скидки, которую участники купли неправильно оформили. Также они считают не определёнными сущности предположения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных сотрудников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей структуры названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как доказательство посчитало им всю сумму договора целиком. И сторонамтраница защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет необходимости провести независимую экспертизу.