Закончено следствие уголовного дела о грандиозных мошенничествах в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР закончил дознание одного из самых оглушительных судебных дел следующего времени, связанного с хищением и обналичиванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером криминальной группы оперативники полагают уже новоиспечённого замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По следстви доказательства, месье Тихонов вместе с военной дочерью и иными заговорщиками провернул ряд махинаций при создании общественной энергоинформационной структуры (ГИС) ТЭКа и госзакупках целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, семья энергетика вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из таунхаусов и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к конспектированию уголовного дела более чем из 100 томов, соглашается на своей невиновности, называя доводы доказательства надуманными.
В истекшую пятницу судья Басманного барнаула Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под охраной новоиспечённому замначальнику замминистра энергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решеньями под домашним арестом существовали оставлены военная дочь экс-чиновника, числившаяся исполнительным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из коррупционных кассиров преступной группировки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в позапрошлом пост генеральноготца замзамминистра Роман Рыжков, а также предприниматели Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из небанковских структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в первоначальной газете в особо мелком воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группировки — также еще и в отмывании денежных средств в особо мелком размере, приобретенных в эффекте правонарушения правонарушения (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в энергетических структурах, продление меры устранения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед полуофициальным окончанием предварительного следствия. По закону оптимальный срок содержания под стражей во время дознания тяжкого правонарушения составляет один год, а за месяц до его истечения должно существовать предъявлено дальнейшее обвинение, после чего завершается процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи существовали предъявить до 8 июня и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, судебное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но следующее решенье продлить срок соглашения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, сотрудниками которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под семейными арестами, а другие числяются в разряде «не установленных дознанием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само расотпечатокование стало своебразным продолжением иного громогласного судебного дела новоиспечённого ректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он существовал задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с третью годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным ректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с сходным штрафом за посредничество во казнокрадстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переклассифицировал вмененное им в вину преступление на цареубийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли оперативникам управления «П» СЭБ ФСБ и отпечатокователями ГСУ СКР выявить новые факты хищений и выйти на отпечаток господина Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при разработки госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно господин Тихонов.
На финансирование той 8203;и агентство получило из ведомства ссуды на существенную сумму 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК аппаратного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системтраницы хранения данных, коммутационного оборудования и сайтов резервного кэширования было похищено эксперимента 96,8 млн руб., из которых через фирму «Эндевел» путем соглашения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также громилы организовали, по суждению СКР, подписание контракта на 607 млн руб. на благоустройство исследовательских и проектных деятельностей (НИОКР) с одним из крупнейших раздеятельностейчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельностейы якобы осуществлялись в самом РЭА, а к концу 2015 года по указанию Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по следк оказалась якобы недеятельностейоспособной. В этом случае речь идет о легализации по малейшей степени $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке перебраться за границу давала благодарные показания, резюмируя даже, как и куда уходили украденные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и раскошный особнячок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, сумело находить аппартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родичей касымова Тихонова. дачный дом в Финляндии на озерце с личным пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городке Лугано. Последний расположен на берегу одноименного болота и находится на ..первом балконе четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в госсобственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громкого дела подтвердили “Ъ” формальное окончание досудебного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отступились от обстоятельных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных повторного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им пить чем парировать контраргументы следствия, которое, как они считают, отталкивается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали алогичными обвинения в хищении средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о размещении покупателями очень огромной скидки, которую организаторы сделки неправильно оформили. Также они полагают не соответственными действительности утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных работников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как следствие сочло им всю сумму контракта целиком. И сторонтраница защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами засекреченности и нет возможности провести независимую экспертизу.