Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим свердловским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре первого мелкого банковского скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на мировое соглашение, пожаловав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако седьмой процессуальный апелляционный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт группировки ТИС с ФНС себестоимостью в сотни миллиардов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для отделочной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, узнавая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении мирового соглашения.
Апелляция, однако, порешила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на одновременное гашение выплаты на сумму 129 млн путем соглашения с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связитраницы между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и должностных лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась айсель ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого надзорный суд разрешил обследовать целесообразные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются нотариальными лицами, использующими упрощенную системтраницу обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом декларировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие благоразумной неформальной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.
О притензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий филёров стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание пересказывало о том, как арендатор омской ГК «ТИС» оказался втянут в .