По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras . Им заочно инкриминируется организация преступного сообщества для хищения миллиардов, выделенных на и строительство железной дороги.
Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском райсуде, что материалы, которые легли в основу уголовных дел в отношении Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, были получены в рамках другого расследования — в отношении братьев Магомедовых. Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основные следственные действия по делу в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых уже закончены — они с предполагаемыми сообщниками знакомятся с его материалами, составляющими почти 1 тыс. томов. Уголовное же преследование Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, по сути, только началось.
Возбудив в отношении них уголовные дела, следователи МВД вызвали обоих на допросы, которые не состоялись по причине неявки подозреваемых. В ходе федерального розыска выяснилось, что Мурман Закарадзе, бывший гендиректор , выпускающего в том числе механизмы для автономных подвижных ракетных комплексов «Ярс», уехал в Грузию, а Давид Каплан — в Израиль.
[, 28.11.2019, «Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы»: По версии следствия, Закарадзе […] может использовать в своих интересах средства из «фонда похищенных денег», а также группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный находится в Грузии на лечении — врезка К.ру]
[, 28.11.2019, «Экс-директор московского оборонного завода заочно арестован по делу братьев Магомедовых»: Мурман Закарадзе весной 2017 года сбежал за границу. Уголовное дело против подозреваемого в особо крупном присвоении в составе организованной преступной группы было возбуждено Следственным комитетом РФ еще в марте того года. Тогда СКР сообщал, что экс-директор похитил не менее 30 млн рублей, а скорее, по данным ряда СМИ, 500 млн рублей — врезка К.ру]
При этом Мурмана Закарадзе вначале заочно обвинили в хищении около 500 млн руб. на предприятии, которое он возглавлял, а затем еще 1,2 млрд рублей в ходе второй очереди реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области. Структуры ПЭМЗ, находившиеся под контролем Мурмана Закарадзе и сестры Магомеда и Зиявудина Магомедовых Наиды (является свидетелем по делу), выступили субподрядчиками этого проекта. При этом сам контракт стоимостью 3,2 млрд рублей был заключен в 2014 году с ООО «Стройновация». Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан. Инспектируя работы, которые велись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов жестко раскритиковал подрядчиков, пообещав им досрочное расторжение контракта. Так и произошло. Правда, впоследствии, в ноябре 2017 года, в арбитраже Росавиация и «Стройновация» заключили мировое соглашение. В Тверском суде защита обвиняемых назвала это доказательством отсутствия хищений. Впрочем, Давиду Каплану МВД вменяет и еще один эпизод хищений. В 2011 году «Стройновация» выиграла конкурс Росжелдора на строительство 150 км железной дороги Кызыл—Курагино за 44 млрд рублей. Позже заказчик отказался от участия в проекте, а «Стройновация» пыталась взыскать с него около 6 млрд руб., потраченных на проект, и выиграла 3 млрд рублей. Встречный иск был отклонен. Тем не менее, по подсчетам следствия, на реконструкции аэропорта и подготовке строительства железной дороги Давид Каплан и неустановленные лица могли похитить более 5 млрд руб. Защита парировала это тем, что Давид Каплан уволился из компании еще в 2013 году и не мог иметь отношение к махинациям, совершенным в 2015–2016 годах.
Несмотря на протесты адвокатов, Тверской райсуд сначала вынес постановление об аресте Мурмана Закарадзе, а затем, после небольшого перерыва, связанного с проверкой здания (неизвестный сообщил, что в нем находится бомба), заочно был взят под стражу и Давид Каплан. Последнего следователь назвал доверенным лицом братьев Магомедовых.
[, 27.11.2019, «Давид Каплан разворовал бюджет «Зенит-Арены» и сбежал в Израиль»: Давид Каплан никогда не являлся акционером группы «Сумма» […]. По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский банк «Диамант». Лицензию у него отозвали в июне 2001 года в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных». Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной .
Следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена . Как полагают следователи, так же как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн рублей — врезка К.ру]
[, 28.11.2019, «По делу братьев Магомедовых заочно арестовали экс-банкира и директора оборонного завода»: Защита просила ходатайство о заочном аресте отклонить, утверждая, что Каплан, являющийся гражданином Израиля, находится там на лечении и проживает в Иерусалиме. Однако на это следователь возразил, что Каплан уже сообщал о лечении в январе 2019 года и с тех пор давно должен был уже вылечиться — врезка К.ру]