Закончено дознание уголовного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших взаимоотношение к группе корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили замначальник главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили ипотечные кредиты на миллиарды рублей, а урон мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группировки СКР, старший оперативник при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам судебного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили гензамдиректора входящего в ГК конвертерного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопасности Дмитрий Козлов. В их должности входило «изготовление мнимых документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный кассир ГК Галина Алейникова и банковский гензамдиректора группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа прошлого года пост второго замминистра зампредседателя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал убийства и зафрактовывал взаимодействие группы с правительственными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группировке юрист Роман Шухов, по гипотезы следствия, составляли в ОПС интересы теперь уже бывшего апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как пометил майор Мухачёв, «занимал прилюдные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» некоммерческих функций через магаданское и столичное отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, используя «авторитет и важность занимаемых им должностей», агафонов Фургал убедил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что руководителям ОПС так и не сумело вовлечь в него финансиста Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими корысти и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело финансиста Голованова выделено в конкретное производство.
Так, например, в апреле 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему комбинату POSCO International Corporation. Под тот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из подгруппы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело получить в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по следстви следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупнейшая ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в течение года пообещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю свердель на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему увенчалось получить обратно, но произведенный возврат СКР счёл жульнической операцией. По воззрению следствия, все странные манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали британцам компартию метиза с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые прожорливые о перевозке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растаяли в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже кассационный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в рамках уголовного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем директоров ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года экспортёры и партнеры завода буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в октябре будущего года с идентичным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность бандгруппы не прервали милиционеры надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух убийств и похищения пятнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР эпизоды хищений заурядной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из оборота и не расхищались сотрудниками группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил слушатель “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже становятся привычным делом в данном производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершенное привычным способом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих спецопераций следствие сочло инициаторами и председателями ОПС. По воззрению СКР, группа предполагаемых растратчиков была выстроена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных задач и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как признаёт следствие, «обладали глубокими политическими и институциональными знаниями», а в фидуциарных отношениях состояли не только с директорами больших комерческих структур, но и органов госвласти.