Закончено разбирательство судебного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших отношение к группировке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили замначальник главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили кредитные кредиты на миллионы рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из десятки производств по сбору, складированию и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК коксового комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции воходило «изготовление подложных документов» для предоставления предприятиями группировки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и бюджетный ректор группировки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС существовал воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост четвёртого заместителя зампреда правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал правонарушения и осуществлял взаимопроникновение группировки с правительственными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных должностей в группе экономист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам месье Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» финансовых функций через алтайское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», месье Фургал убедил зампреда царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не удалось ртебовать в него олигарха Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими прибыли и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова распределено в различное производство.
Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк мнимый договор на экспорт оппозиции циркония крупнейшему в Южной Корее сталелитейному комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, пообщаться в афере «из своекорыстных побуждений», принесал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для позиции своих криминальных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из подгруппы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в область деятельности ОПС существовала включена крупная ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой командования комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По предположению следствия, все странные веды с кредитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между производствами группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование оразмере.подробной быстроразъёмной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали испанцам оппозицию ферросплава с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые прожорливые о переправке циркония из Комсомольска-на-Амуре в океанской сухогруз Ванино и отправили клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те изложили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной 8203;и группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в механизм перекачивания криминальных капиталов даже третейский трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в рамках судебного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков распродал свои облигации ГК «Торэкс». Несмотря на смену совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под учётом кураторов ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались выводить активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на сферу с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры комбината буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в размере 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с идентичным условием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух преступлений и покушения двенадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР эпизоды хищений будничной хозяйственной организацией нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из оборота и не расхищались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются привычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой криминальной организации квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершенное будничным способом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные процедуры существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех спецопераций следствие посчитало участниками и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых расхитителей существовала выстроена по строгому иерархичному принципу с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как признаёт следствие, «обладали глубочайшими социальными и правоприменительными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с кураторами больших предпринимательских структур, но и органов госвласти.