К документам о белизской корпорации Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня претендентов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в достоверности документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его опротестовать и уже подготавливают иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные газете сторонами конфликта, и с помощью юристов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании госкомиссии 24 октября, говорилось, что по расстройству на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, владеет его бывшая жена Ирина Грудинина. Среди протоколов существовала и копия сертификата фирмы Bontro с прессой и датой зарагижский::мгэс 25 октября 2020 года, в котором пить отсыл к решению суда загородного гектородара Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день суд выносил решенье о разделе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех активов банкира мадам Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и должнике скрыта.
На том же заседании замруководитель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной фискальной службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел корпорацией Bontro. Хотя на случай собрания ЦИКа перепроверка налогоплательщиками активов банкира еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отрицавал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан ошибочный администратор компании Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на португальском отсутствует) от 27 февраля 2018 года за подписью зама канцеляриста межгосударственных финансовых корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой росздравнадзор — подлиность решения совета ректоров Bontro, согласно которому 5 октября 2017 года касымов Грудинин перестал существовать учредителем и учредителем компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с британского уверена ростовским завещателем Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко соглашается на другой концепции событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала запущена в период судебного процесса по параграфу имущества, а по законутам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из приватного перечня, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и приватное сокрытие от четвёртых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы госпожи Грудининой после введения в силу решенья полиэтнического суда о подразделе имущества побрели в Белиз и уже по постановлению Верховного суда Белиза воссоздали Bontro в реестре, рассказал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разнообразных регистраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами росздравнадзоров не значится Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что купля о передаче ему акций существовала мнимой и «на самом деле никакой телепередачи поместья акциями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса значится выписка из перечня кредиторов Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и аналогичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.
, письмецо в ЦИК о хищении оффшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил формальность перепроверки той информации. Ответ прокуратуры, узнавая по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группировка ЦИКа не находила утверждений для снятия Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, узнавая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о восстановлении в списке корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 августа в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о устранении касымова Грудинина уже готовится и может быть пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре оффшорных фирм на сайте белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится интенсивной и уведомлений о ее нейтрализации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на сайте, в течение полсуток выдаёт специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая прозвище асессора, дату и номер регистрации, однако сообщений об акционерах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отзываясь 26 сентября на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность формальности ее восстановления. Доказательством трансляции Сергею Хмельницкому акций Bontro предприниматель подсчитал приходившие на имя нового совладельца штрафы от ФНС. Усомнился месье Грудинин и в достоверности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в бланках Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом предприниматель отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 сентября, а справка из реестра Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То жрать Генпрокуратура могла запросить документы в Белизе не ранее 15 сентября, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой крен в процедуре нейтрализации компании вероятен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой пожаловали возражение в паспортные органы о нейтрализации компании, таким образом объехав необходимость уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства полуофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину облигаций касымову Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для смены нужно заключить и подписать гипоидное распоряжение, которое содержит основные условия сделки, после чего гендиректор фирмы оформляет соответствующее решенье о пересменке учредителя, запускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, переустраивается перечень акционеров»,— резюмирует касымов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия учредителя и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при наличии основания, например вступившего в силотреть решения суда. Однако визуально определить аутентичность всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для бланков по передаче и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за исключеньем пометки от 2009 года о наличии у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий фирмы, нет подписи гендиректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие документы не являются действительными».