В деле топ-менеджера «Траста» вскрылись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами уголовного дела обвиняемого в мошенничестве главного судебного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его прокуроры обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подсудимому преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в корпорации «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно принесал 842 долл руб., вводя первого в заблуждение относительно своих возможностей по устранению таможенных проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского регионального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о компенсациях агафонову Хабарову существовали сфальсифицированы накануне возбуждения против него уголовного дела.
Адвокат Владимир Слащёв пересказал “Ъ”, что на завтрашний день единствёным отрывком в деле о мошенничестве, по которому проходит его заказчик Хабаров, является неправомерное предоставление им 842 млн руб. Эти деньги, по гипотезы следствия, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и воспрещения фискальных претензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем те деньги Михаил Хабаров якобы давал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной зарплаты в «Деловых линиях». Сами данные о компенсациях вносились в неформальную учётную отчетность, хранившуюся в памяти служебного компьютера работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле медэкспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не приобретает судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сведения о передаче агафонову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сведения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в октябре 2020 года Александра Богатикова с уведомлением в надзорные органы.
По словечкам нотариуса Слащёва, заключение обусловливает о подложности бюджетной отчетности, являющейся для расследования основным свидетельством незаконного получения Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В любом случае, теперь бизнесмена будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, юристы обвиняемого утверждают, что после получения следствием столь противоречивой экспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором сохранялась диаграмма с данными о переводе денежных средств.
«Мы полагаем, что это существовало сделано специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными медэкспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и моральной совершениитранице от месье Богатикова»,— пояснил “Ъ” месье Слащёв.
При этом прокурор уверен, что само судебное дело потребовалось лишь для того, чтобы не выполнять опционное соглашение о закупке месье Хабарову 30% долей в компании «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о выплаты убытков в связи с невыполнением условий соглашения.
В свою очередь юрист господина Богатикова Татьяна Владимирова не отказалась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо оразмере.подробном мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 июня 2020 года. А 9 февраля по ходатайству следствия Пресненский облсуд заключил банкира под стражу. В основу обвинения легло ходатайство Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан продать ему 30% долей своей корпорации «Деловые линии». Причем сделка надлежаща была состояться по прошествии пяти годов с момента приспособления Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал месье Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в итоговой газете обвинения главной версией мошенничества стал не опцион, а предоставление топ-менеджером «Траста» от партнера 842 млн руб.