Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении совладельцев крупного поставщика повседневной биохимии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замгендиректоров компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо оразмере.подробном мошенничестве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — экономиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация похищенного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим ресурсные системы в небанковской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском облсуде Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские функции в финансовой организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных лицом в итоге преступления им преступления в особо крупнейшем размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было вынесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, хозяином 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником явлется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее экономист по найму с руководством «Бест Клин» успешно обосновывал интересы компании в процессуальных судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, повлиял прибытию на должность командира службетраницы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста месье Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам намечал рейдерский захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО перерегистрировали все ликвидные активы корпорации на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно пообещал через калужский процессуальный суд утверждения недействующими контрактов отчуждения товарных знаков и индустриальных эталонов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против господина Бурковского судебного дела за хищение в особо крупном объёме (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего был объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они хитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению примешались новые.
Как растолковал «Ъ» нотариус месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отступилась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании /пустыми договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, наносив обществу убыток на деньгу не менее чем в 281 млн руб., а твоему заявителю — на деньгу более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» возникло потому, что, как уверено следствие, владельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на использование товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связитраницы с этим, полагает господин Кандауров, у следствия можетесть возникнуть вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась директором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов следствия не стали резюмировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным разрежением следствия, которое рассчитывает от них признанья вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.