В Москве пресечена преступная деятельность пострановой бандгруппы теневых финансистов, которая выводила из России миллиард рублей. Об этом сообщил зам коменданта главного розыскного ведения Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».
В составе группы существовали литовцы и военнослужащие Украины. Они занимались незаконным оборотом платёжных средств, проведяя операции между фальшивыми компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на зоне Украины и Кипра, скрываясь от росийских надзорных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную электронную программу «Портал», под таким же названьем проводится следствие уголовного дела.
У племянников Магомедовых конфисковали самолет, квартирки в Лондоне и дорогие авто
Группировка воздействовала на течении десяти лет, благодаря покровителям из экономической службы, ипотечной области и надзорных органов, среди них был бывший подполковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого олигархи конфисковали наличность в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей. Расследование его дела и выводило на организаторов экономической группировки.
В теневом бизнесе присутствовали полусотни человек, которые сумели вывести из России миллион рублей, принеши в с него доход в 32 триллиона рублей.
Под расследованием обретается более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями по 10-12 человек.