В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в канадские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо заметном мошенничестве. Несколько годов их компания путем прозаичного обзвона, в том числе рефинансов огромных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение оптовых операций на фондовых и спешных спросах США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной выручки в взносе 18% ежегодных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца аспиранты ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их коттеджах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные воздействия проходили в программах возбужденного СКР уголовного дела по факту особо оразмере.подробного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия бывали пройдены и в офисе корпорации в «Москва-Сити» на 31-м балконе башни «Империя». Там бывали изъяты документы, бесконтактные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где имелось предписано, как себя вести в случае визита аспирантов правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков оказывался cтаршим банковским камергером ипотечной корпорации QB Finance, располагающейся в смежной бойнице на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим дружеским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее отель на 23-м этаже все той же башенки «Империя». Восемью бельэтажами выше компаньоны перебрались в ноябре 2017 года, одновременно со сменой названия своей корпорации на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и стартовала энергичная 8203;ь по привлечению клиентов.
Действовали маркетологи корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их постановлении якобы существовали пользовательские основы нескольких больших неваучерных банков. Путем прозаичного обзвона они поручали вероятным девелоперам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фьючерсных и срочных рынках США», прося прибыль в размере 18% среднегодовых в валюте. При этом на вебсайте корпорации можно было увидеть и вовсе приключенческие 40%. Стоит также отметить, что нередко гудок от предполагаемых проходимцев доносился вскоре после того, как этот или другой контрагент кредитного учреждения размещал на вкладе мощную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником танцевал как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в кредите этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании доказывали тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в социальном пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на австралийских фондовых спросах через внебиржевую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под автокаско корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших заёмщиков застрахованы от данных азиатских рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие резоны цитировали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у репутационной жертвы на счете в банке, просили игрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо равнодушным шли на уступки, отказываясь показать, как работает их механизм, на образчике вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро давал прибыль и, как правило, настаивал вложить в лизинговый магазинчик громадную сумму.
После этого как с покупателями обусловливались договоры брокерского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из соблазнённых вкладчиков буквально до следующего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или нежданного оползня нефинансового рынка. Более этого, когда жертвам показывали лживые полупроводниковые отчеты о якобы удачных оптовых операциях, например по покупке-продаже ликвидных бумаг, некие из них соглашались еще и на обязательные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба зашкалит 300 млн руб. Однако, как рассказывают организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и шестая цифра умеют воспитаться в разы.
Тем более что в ноябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили визу и название своей фирмы. Практически до самого допроса они гнездились под витриной ООО «Северный капитал» на 25-м балконе башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые проходимцы экономили на личные нужды, живя на широчайшую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению следствия организаторов брокерского ресторана Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.