Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы исследует судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ипотечной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом представится ,целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над племянниками, после отступления которых на отчизне осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, куратор куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, ректор серверной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По гипотезы следствия, зампредседателя совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, разрешили украсть средства платёжного медучреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала ложной и разворовывалась лишь для результата похищенных средств за границу.
Для создания реальности законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи ценнейших бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и явлется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.