Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группировка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумажками Ольга Антонова, ректор серверной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем регентства банка, решили ограбить средства кредитного учереждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности легитимности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать вяжено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в программах законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.