Иван Оденбах – важная фигура в модели «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?

Московский промышленник Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой неформальной схеме, от которой могли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с абзацем его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей бананами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели существовали задействованы другие лица, соответственно, фраза может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в осуждении /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за сельхозпродукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала нижеследующим образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной плутам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на кулисе возникает якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за продукт, в совершенном объеме в истечение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» пишет претензионное письмо в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, нужда в беззвучен отпала, поэтому фирмочка «А» должна в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный продукт. В отвратительном случае корпорацию «А» ожидает обращение в суд.

Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что публикаторы схемы не учитывали явственную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения третьего платежа?

По словечкам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке безосновательного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные трибуналы вынесали решенья в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт промтовар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не расплачиваются налоги» (видимо, промтовар реализовывался без платёжных аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполняють решенья апелляционных судов и в частичном объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», правопреемником которой ранее представлялся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и умственные лица.

Общий размер исков, о которых печатает Светличный, состовляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум увеличивали их.

Поставщики продуктов (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими посетителями и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в нуль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал взаимоотношение Оденбах, «создавались не для пользования хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит милиционеров перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае выявления противозаконных действий привлечь его к уголовной отвественности по статейке 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную схему по «отжатию» неуспешного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно убирают к рукам бизнес. Я расцениваю всё это, как сексистское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное количество потерпевших.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *