Иван Оденбах – основная фигурка в схеме «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?
Московский промышленник Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о бесхитростной ненаблюдаемой схеме, от которой могли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил знаменитый прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося розничной торговлей овощами и овощами. В своем прошении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, фраза можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в осуждении /пустыми купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной проходимцам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за товар, в частичном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» пишет претензионное письмецо в адрес фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в безмолвен отпала, поэтому компания «А» должна в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный товар. В мерзком случае фирму «А» ожидает обращение в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что публикаторы схемы не учитывали явную несуразность: если фирмочка «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах присутствовал в судах, будучи членом фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации безосновательного обогащения.
На основании информации, которой оперировал Оденбах, третейские суды сносили решения в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не расплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без билетных аппаратов и выдачи чеков, поэтому сверхприбыль пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнявать постановления третейских судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», соучредителем которой ранее ,являлся Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий размер исков, о которых сочиняет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (братки) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки металлопродукции как минимум удваивали их.
Поставщики промтоваров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупнейшие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими покупателями и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал взаимоотношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает силовиков проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае упрочения противозаконных воздействий привлечь его к уголовной ответственности по статейке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную модель по «отжатию» активного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться большое число потерпевших.