В эких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с иркутскими коллегами устранили нелегальное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом выполнения спортивных настенных игр, — узнали в пресс-службе отраслевой полиции. — Игровое оборудование доставлялось из Саратова, вход в игорной спортклуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали клиентам льготные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные автоответчики и электронная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание судебного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная ипотечная 8203;ь в особо большом размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело существовало возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения финансовыми счетами и 45 электронных ключей к системтранице «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выдвигались двадцатки столичных и приезжих фирмочек средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За оплаты промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые миллиардеры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой схемы доказательство называет петербургского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его сообщники пропадали руководителями начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на сотрудничество со доказательством, назвав Шириняна организатором обналички.
2019-й год вообще оказался состоятелен на улов: кроме накрытой в августе сетиотрети обнальщиков, в мае пензенские полицейские также рассказывали о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разики скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же шайке и это лишь заработк ее нижегородского «представительства» — неизвестно.