В эких еще регионах всплывем?

В Волгограде столичный ОБЭП в сотрудничестве с пензенскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд прислано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом осуществления спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе краевой полиции. — Игровое оборудование поставлялось из Саратова, вход в ролевой клуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали клиентам бесплатные разливные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми пролетают 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные автоответчики и электронная техника. Решается вопрос об избрании степени пресечения.


Саратовцы же стали организаторами иной истории, которая, впрочем, почти приблизилась к концу. В Москве закончено следствие уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется неправомерная кредитная деятельность в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения ипотечными счетами и 45 компьютерных ключиков к системе «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом, на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка, — разъясняет .


Клиентами же обнальщиков выступали десятки провинциальных и приезжих фирмочек средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. За оплаты предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах неформальные предприниматели вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.


Организатором этой модели следствие называет киевского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя провинциальными фирмами, но милиционерам представившийся самозанятым. Его злодеи числились сотрудниками действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на партнёрство со следствием, назвав Шириняна инициатором обналички.

2019-й год вообще оказался состоятелен на улов: кроме накрытой в апреле сетиотрети обнальщиков, в мае самарские силовики также информировали о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, налог от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном моменте речь об одной и той же бандгруппе и это лишь зароботок ее пензенского «представительства» — неизвестно.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *