Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупнейшим саратовским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне первого крупного бюджетного скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 рублей, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, надеялись на всемирное соглашение, пожаловав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако шестой трибуналебный надзорный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в тысячи рублей рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к дознаниям существовали привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть инициировать добавочные последствия для ремонтной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 долл с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные объяснения с прошениями о заключении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив обсуждать дело по правилам, установленным для исследования в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на свердель 129 долл путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием умственных и должностных лиц в отдельных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась айсель ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный суд решил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную структуру обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие разумной солидной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.
О притензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий филёров стали процедуры с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание пересказывало о том, как совладелец свердловской ГК «ТИС» оказался втянут в .