Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупнейшим томским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре незапланированного мелкого банковского скандала. После решенья трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 миллионов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой апелляционный апелляционный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал припомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в сотни миллионов рублей, а также процедуры с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к расследованиям существовали привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать специальные последствия для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 долл с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные разъяснения с ходатайствами о соглашении мирового соглашения.
Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив представлять дело по правилам, установленным для исследования в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на поэтапное выравнивание задолженности на сумму 129 млн путем соглашения с заявителем процесса приема-передачи векселей.
Такая очерёдность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и должностных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также значилась айсель ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд решил исследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсуствие благоразумной солидной задачи в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой кассационный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий подьячих стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как хозяин иркутской ГК «ТИС» оказался втянут в .