Проведены аресты по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию допросов в компаниях, реализующих выдачу полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что представляются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотографии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в сферах уголовного дела, возбужденного столичной милицией по следк незаконного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили уфимское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за следующее время электронных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это убийство предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание полицейских к той тематике было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали продолжением разбирательства в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность различных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление мнимых правовых адресов. Пока же им приходится перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в предыдущее время арендаторами сотен фиктивных фирм все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с мультимедийной подписью. В окончательном проходимцам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли выясняется весьма проблематично.