Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных цифровых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что ,являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях распечатки паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто львы мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в сферах судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за предпоследнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это правонарушение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике существовало обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали продолженьем следствия в отношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание мнимых должностных адресов. Пока же им приходится проверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в последующее время хозяевами сотен фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей тех организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В окончательном аферистам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.