Проведены допросы по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к оплатам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого провинциальной милицией по следк незаконного воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили саратовское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за последующее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением дознания в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в следующее время владельцами десяток подложных фирм все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей тех организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В окончательном проходимцам не превышает исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.