Проведены аресты по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных электронных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подложных лиц, которые узнают, что становятся сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях распечатки паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи используются в криминальных моделях с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту нелегального развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения полицейских попали саратовское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное количество выданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем разбирательства в взаимоотношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — объективный арендатор загранзагранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фиктивных правовых адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество распечаток паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время совладельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают офшор с полупроводниковой подписью. В ускоренном аферистам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки выясняется весьма проблематично.