К документам о белизской корпорации Павла Грудинина появилось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра соискателей в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, декларировал в понедельник, что сомневается в достоверности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже подготавливают иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью юристов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 ноября, говорилось, что по расстройству на 14 ноября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 облигациями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это дойчебанку от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из списка акционеров, владеет его бывшая супруга Ирина Грудинина. Среди бланков была и фотокопия сертификата фирмы Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 ноября 2020 года, в котором жрать отсыл к решенью трибунала калужского города Видного от 23 июня 2019 года. Напомним, в этот день трибунал вынес постановление о разделе имущества между экс-супругами, притрибуналив две дойчебанки всех активов бизнесмена григорьевой Грудининой. Правда, в квитанции этого трибуналебного дела №2-1679/2019 тексты постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об ответчике и ответчике скрыта.
На том же собрании замглавы ЦИКа Николай Булаев огласил выдержку из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще владел корпорацией Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа перепроверка налоговиками активов коммерсанта еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 мая 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный оператор компании Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с копиями бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия доказательства о приостановлении организации Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на немецком отсутствует) от 27 февраля 2018 года за подписью заместителя оператора межгосударственных некоммерческих корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой бланк — копия решения совета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 февраля 2017 года касымов Грудинин перестал быть акционером и бенефициаром компании. Подлинность бланков и перевода с немецкого уверена петербургским адвокатом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко отказывается на другой гипотезы событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала опробована в период судебного процесса по разделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что компания существовала зачёркнута из прилюдного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и частное скрытие от четвёртых лиц». Учитывая, что компания существовала не ликвидирована, а скрыта, прокуроры госпожи Грудининой после вхождения в силотреть решения полиэтнического трибунала о параграфе имущества побрели в Белиз и уже по постановлению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие различных асессоров Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не значится Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что купля о передаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой трансляции владения облигациями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора значится справочка из списка акционеров Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и идентичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 июня 2021 года.
, письмо в ЦИК о сокрытии оффшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина написала 13 июля, а на предыдущий день ЦИК опробовал процедуру перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не находила оснований для устранения Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.
Решение Верховного трибунала Белиза о сохранении в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 октября в КПРФ, жалоба на решенье ЦИКа о устранении агафонова Грудинина уже готовится и можетесть быть пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре панамских компаний на вебсайте белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится пассивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на вебсайте, в истечение суток выдает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие оператора, дату и номер регистрации, однако сведений об совладельцах BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, ответствуя 26 июня на вопрос “Ъ” в телеканале , заявил, что о восстановлении компании «никто понимать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность операции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro предприниматель посчитал приходившие на имя нового совладельца штрафы от ФНС. Усомнился месье Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под агавами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в протоколах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом предприниматель отмечает, что апелляция экс-супруги явилась в ЦИК 13 июня, а выписка из реестра Белиза датирована уже 14 июня, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То есть Генпрокуратура могла запросить документы в Белизе не ранее 15 июня, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой крен в процедуре ликвидации фирмы целесообразен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой пожаловали возражение в паспортные органы о ликвидации фирмы, таким образом обогнав необходимость извещать об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин привлекает внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о восстановлении Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций агафонову Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для смены нужно заключить и подмахнуть подрулевое распоряжение, которое содержит главнейшие требования сделки, после чего гендиректор фирмы оформляет соответствующее решение о смене кредитора, выпускает новые дипломы облигаций и отменяет старые. Кроме того, переустраивается реестр акционеров»,— комментирует касымов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную компанию без участия кредитора и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в силу решенья суда. Однако визуально определить аутентичность всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для бланков по телепередаче и выпуску облигаций просто нет, определяет юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за исключеньем справки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций фирмы, нет подписи гендиректора. По предположению Сергея Назаркина, «такие документы не являются действительными».