Против фигуранта, которым занимался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело

История новоиспечённого генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму идею принудительного возращения на родину бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так называемом парижском перечне уполномоченного по защите прав коммерсантов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего ..первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых купель и нить аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал переизбирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на обыск к оперативнику в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупного воровства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по ходатайству представителей ПАО «Трансфин-М» в апреле тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам прокурора коммерсанта Романа Костенко, 7 сентября в доме агафонова Зотова был проведен обыск, который продолжался около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о электромоторе в розыскной орган, куда и доставили для обыска в свойстве свидетеля, а окончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако ваш ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не существовало известно».

Между тем следователь в доказательство целесообразности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные резолюции о вызове на допрос 7 июля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июля 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом уголовном деле фраза идет о том, что господин Зотов через серию иллюзорных сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров была достигнута договоренность о закупке имущества (грузопассажирских рельсов). «Этот вопрос рассматривался на совещании кредитного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального замдиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками являлись в один день, требования договоров в части сроков и порядка платы были идентичны. Для приобретения рельсов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у корпораций не было»,— говорится в извещении ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовавалась «Инвестактивом» для субсидии как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1 тыс. рельсов.

Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском барнауле Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Зотов был выключен в так называемый парижский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении гарантировались мягчайшая мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 августа 2020 года рейсом из Риги, был остановлен прямо в аэропорту, и уже на первый день Хорошевский облсуд по ходатайству следователя господина Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры недопущения на и надлежащем поведении.

Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По следстви следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной цене 1 тыс. грузовых вагонов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле были хичены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку истинности обыска в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в бензобуре Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в январе этого года по ходатайству членов ПАО “Трансфин-М”. То есть тех же, кто выдвигается потерпевшей стороной в приятелем деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо мелком размере…

«Мы полагаем, что, как и в четвёртом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых взаимоотношений в судебное русло, а задержание и попытку внесения меры недопущения оцениваем как попытку предоставления давления».

«Материалы, послужившие утверждением для раздражения судебного дела, не составляют данных о наличии незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное оперативником в постановлении о раздражении судебного дела, основано на ошибочных данных, без правильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом приводящий интересы потерпевшей стороны нотариус Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием серёжки иллюзорных сделок, в которых помимо “Инвестактива” существовали задействуты еще две фирмы, находившиеся в тот миг под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской барнаул Москвы отказал следствию в неудовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *