Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройплощадках с участием систем мультимиллионера Михальченко

Суд принял решение об уничтожении порта Бронка у присмотруг новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им банкиром Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был выкуплен на средства, заработанные на подрядах по стройке и ремонту параметров на территории парламентских резиденций.

Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная компания «Форум», принесал эксперимента 43 доллийскиёв рублей, трудясь в качестве подрядчика на объектах на зоне резиденций главы готрибуналарства и исполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы явился к выводу, что обогатиться на несметную свердель ему взмолились связи с руководством Федеральной службы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство придонного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в мае существовал обращен в доход готрибуналарства по решенью трибунала. В 2016 году коммерсант существовал арестован, а порт переписал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по предположению специалистов, носит масштабный характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для получения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.

Дело о контрабанде

Как следует из показаний одного из бухгалтеров «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы сотрудники ведомства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду сумело установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на проектирование порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных компаний и белорусский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции существовали предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.

Михальченко был арестован осенью 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент предприниматель заявлял, что судебное преследование напрямую связано с попыткой отобрать у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что предприниматель тесно связан с силовиками, занимающими высокие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в подпольном ввозе 4,5 тысячи бутылей спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.

После ареста Михальченко распродал долю в компании-операторе сухогруза Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 триллионов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка надевала фальшивый характер, и на самом деле предприниматель не исходатайствовал никаких денег. Сама же перепродажа актива была осуществлена для того, чтобы сокрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у сановных чиновников.

Друзья в ФСО

Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не единственной проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После третьего дела предпринимателя и нескольких работников его корпораций уличили в создании ОПГ и вымогательстве 1,5 доллийския рублей во время задания отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела явлются и несколько экс-работников ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его председатель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также сержанты Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.

В марте 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об отношении в доход готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В качестве соответчиков бизнесмена в трибунале ополчились несколько должностных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В мае иск существовал удовлетворён по решению трибунала.

Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими представителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, предприниматель поддерживал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди очутились во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, ,является коррупционной. При этом Михальченко не маскировал от сотрудников теплых взаимоотношений с командованием ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на заседаниях в компании – как и то, что лично для Михальченко согласовывали значительное снижение смет на строительство и ремонт.

Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не существовал задействован в судебном механизме и не фигурировал в судебном деле против предпринимателя. При этом коммерсант не опровергал факта личного знакомства с Муровым.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замглавы президента РФ Дмитрий Песков дал адекватный ответ: «Нет. Эта тема к нам не ,имеет никакого отношения».

Президентские стройки

Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как полагает суд, принялись проталкивать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую обязанность в этой фирмы с штатной деятельностью на Михальченко, продолжая возглавлять различные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – коммерсант пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.

В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с фирмами из концерна «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудоёмкости 29 контрактов подряда и поставок в рамках отделочных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».

С 2010 по 2014 год эти корпорации исходатайствовали более 33 миллионов рублей только по упомянутым контрактам. В общей же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.

Сотрудники систем Михальченко утверждают, что цены контрактов существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для субподрядчиков существовали еще одной частью модели – их размер определялся индивидуально. Еще эксперимента 15% сверху холдинг давал ФГУП «Атэкс» в виде своебразного «обратного отката».

Обвинение во многом «пляшет» от показаний директора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который сотрудничал с Михальченко во время задания работ на парламентских стройках. По его словам, хищения начинались на каких параметрах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также компоненты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его супервайзером обвинении фигурируют далеко не все перечисленные компоненты.

Коррупционные инвестиции

Средства, полученные в эффекте махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно следстви суда, нацелил на строительство причала Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал корпорации «Феникс», являющейся оператором причала, уменьшился с расчётных 10 тысяч до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации получали деньги по контрактам за парламентские стройки.

Схема, как считает суд, выглядела первым образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала именовались на счета подставных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из функций Михальченко было вывожено порядка 18,5 доллийския рублей. В схеме было использовано три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через пятую корпорацию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в результате поступали все деньги. До августа 2014 года на ее счета пришло примерно 70 полмиллионов долларов. Все три фирмы регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, кредитором Pterois.

Master Square Investments LTD заводила межбанк в румынском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для компании «Центрфинанс» из холдинга «Форум» ипотечную линию и менее чем за год одолжил ей 66 миллиардов долларов. Кредит был потушен за счет межбанка Master Square Investments, а деньги, ассимилировавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», существовали включены в неуставной капитал «Феникса».

При этом Михальченко профинансировал строительство причала не только деньгами, прокрученными через оффшоры и эстонский банк, но и вполне неофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», объём по счету которого составил 7,4 миллиарда рублей.

По всей видимости, устроители схемы заладились целью скрыть структурахреспублики денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания легальных налогов для последующего инвестирования средств в законный бизнес. На это указывает громадное число звеньев в серёжке участников схемы и ее сложность.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на нелегальные налоги бизнесмена, полученные Михальченко от иного бизнеса, а также на заемные 4,9 доллийския рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая выполнение платёжных обязательств.

Из ладоней в ладонейи

Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», перепечатав свои доли в компаниях-соучредителях на жену экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен каким образом рассчитывает принесать благорасположение ополченцев или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.

Но, согласно результатам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои капиталы и защитить их от невозможного ареста. Почему в функции продавцов существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за приязни Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что передача капиталов существовала подложной – действительно, какой результат напрашивается, если учесть, что капиталы затратой в 13,3 млрд рублей перешли к молодой женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от капиталов «хоть за рубль», правда, не объяснил, эким образом, существуя под стражей, разыскивал продавцов и уславливался с ними обо всех нюансах.

По предположению суда, в пользу версии о фактической сделке говорит наличие документальных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 доллийския рублей, которые те надлежащи существовали ему выплатить за доли в фирмы «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у потребителей и не существовало такой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно капиталистическая стоимость на активы и наличие приватизационных обязательств и обязательств с обеих сторон.

Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, внучка полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» взяла под свое ведение и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько универмагов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не схоронилось от вниманья суда, но Генпрокуратура не приобретает к данному бизнесу никаких претензий.

На данный этап судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законом сроки.

Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с момента преступления последних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принимать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов чинуш их расходам – банкир никогда не существовал госслужащим, а Негодов уехал с дебюрократизации в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как признают в Генпрокуратуре, подпадали под действие лоббистского законодательства как военнослужащие, хотя они и опровергают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *