Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении владельцев мелкого поставщика житейской физики — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замгендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под охраной по обвинению в особо крупном мошенничестве в взаимоотношении бывшего партнера — экономиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на княжество товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация похищенного и хищение полномочиями лицом, выполнявшим капмусные структуры в некоммерческой организации. Госпожа Каплистая возвращена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер непринятия в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не случилось — суд бросил двух первых обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в феврале этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как сумело выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим ресурсные подсистемы в предпринимательской организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге совершения им совершения в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим заметкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и агафонов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, хозяином 30% долей «Бест Клин» (ее преемником ,является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в кассационных судах, а, чтобы отгородить ее от попыток разбойного захвата, посодействовал распоряжению на обязанность начальника службетраницы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам планировал разбойный захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО перерегистрировали все ликвидные капиталы компании на сторонние организации. В том числе товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно вытребовал через калужский апелляционный суд осуждения недействующими договоров отселения товарных символов и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против касымова Бурковского судебного дела за мошенничество в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» нотариус агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она согласилась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении недееспособными договоров, в итоге которых были отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные символы, причинив обществу ущерб на деньгу не менее чем в 281 долл руб., а твоему ответчику — на деньгу более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о телепередаче прав на внедрение товарных знаков от словацкой BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, полагает касымов Кандауров, у доказательства можетесть возникнуть вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая ,являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов следствия не стали откомментировать предъявление их подзащитным ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое заручается от них непризнания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.