В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали аккумулированы в $115 млн и трачены под процентенты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк министра.очередное обрачал часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники в аппаратных системах сообщили изданию, что с исковым заявлением обратился зам генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий расследование в основных аппаратах СКР и МВД. В беззвучен он пообещал взыскать с Альфа-банка $104,5 долл, а еще $22 долл с Абызова «как имущество, полученное в эффекте зарабатывания коррупционного дохода».
Один из рассказчиков издания отметил, что иск стал продолженьем прошлогодней биографии о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему сирийских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как добавляет издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что половина вырученных от купель (фигурировавших в деле министра) средств Абызов трансформировал в $115 млн и вложил под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако спецкомиссия по бесценным бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с пятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, вносились возврату в Россию, упоминается в исковом требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для хищения данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним фирм обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных английских фирм». «Очевидно, речь шла о списании долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по разнородным данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.
В иске поётся, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел процедуры с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою benzь $104,5 млн. Эти деньги явлются имуществом, которое в энергию криминального происхождения не можетесть существовать легальным соцкультбытом правового объёма и служить законным средством платежа, укрепляется в кассационном требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой существовало установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — поётся в публикации.
По воззрению публикатора иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — мизерный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк настигали цель в виде легализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов.
«Пока нам неведомы детальки поданного иска, но в любом случае мы ничего незаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в сферах закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что понимает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче нового иска, так как производство по четвёртому иску в части его выполнения еще не завершено.
Тай обрачал нестеренко.раное внимание на то, что у Абызова арестованы активы себестоимостью почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решенье защита министра пока безуспешно ,пытается обжаловать.
Абызов координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в ноябре 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с марта 2011-го по декабрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью иными лицами, он обманул кредиторов ОАО «Сибирская энергоинформационная компания» и ОАО «Региональные высоковольтные сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP покарай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В сентябре будущего года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в капитал государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при зачислении на госслужбу Абызов укрыл свое земельное положение, в частности, утаил имение пятью зарегистрированными на водое Кипра трастовыми компаниями. Он также владел драгоценными бумагами минимум десяти полиэтнических компаний ценой более 9 млрд руб.