Раскрыто вымогательство с крупным керченским активом

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о хищении акций нефтедобывающего аэропорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его арендатор Владимир Круглов — давний партнёрской партнер прокурора Виктора Хмарина, одноклассника президента Владимира Путина по нотариальному пединституту Ленинградского общественного института (ЛГУ). По гипотезы следствия, аферу провернул бизнесмен Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к закупке аэропорта в свойстве консультанта. Причем афера стала допустимой во многом из-за намерения месье Круглова сокрыть свое участие в кавказском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.

Пресненский горсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июля арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об внесении меры предотвращения на домашний арест горсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не приобретает постояного источника дохода, до ареста ,проживал с семьитраницей не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.


К тому же было отмечено, что следствием пока не установлены необходимые заговорщики арестанта. Также трибунал явился к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не отнестся к сфере коммерческой деятельности.


Во время заседания представитель дознания огласил данные о том, что это не второе уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июня 2015 года он оказался под дознанием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание существовало приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в хищении в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под предположение поместье потерпевшим активом, который является «предметом преступления».

По данным “Ъ”, судебное дело, в рамках которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 февраля расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в взаимоотношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала разбирательства Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский горсуд аннулировал его арест.

И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он упоминается как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в этап ареста был главой совета замдиректора обществёного Союза эниологического конструирования и землепользования сельскохозяйственных территорий.

В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по октябрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с коммерсантом Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы приобретения в Крыму коммерсантом активов, связанных с складированием нефтепродуктов. Особенно барина офиса интересовала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а месье Гуськов существовал приглашен на встречу как куратор по будущей сделке. Отметим, что на евпаторийской нефтебазе можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали международные энергетики для экспорта, однако на силуэте увеличения аэропортов на востоке России ее значение уменьшилось, а после формирования Крыма в состав РФ ограничилось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.


Как следует из материалов дела, господин Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что может угодить в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.


Как установило следствие, все встречи между будущими потерпевшим и обвиняемым проходили в автосалоне 4-1, находящемся в сооружении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же автосалоне распологается риелторское бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет одногруппник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо юридической практики и забот, связанных с службой почетного консула Сейшельских Островов, касымов Хмарин активно специализируется бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в загородной деревне Старосырово, замгендиректором которой и становится Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтедобычей — ему состоят корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межрегиональном финансовом форуме подмахнула договор с корейскими холдингами Mitsubishi и Marubeni о строительстве комбината по производству метанола. В него предполагалось вложить $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.

Во время первой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов уверил своего собеседника, что обладает плодотворным опытом управления и многочисленными знаниями в промышленности и юриспруденции, поэтому может создать бизнес-схему, неподходящую под все предписания заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управляться черноморским проектом Владимира Круглова, попросив приватными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как толкуется в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному владельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.

Для маскировки объективного собственника Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый акционерный девелоперский комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, объяснил консультант, сведения о его собственниках и заёмщиках не печатаются в закрытых доступных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ купит новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее акционером будет умственное лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному владельцу нефтебазы.


Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить покупку и переоформить актив уже на себя.


Но господин Круглов подвоха не обнаружил и отказался на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им фирма «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, упоминается в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% облигаций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% облигаций исходатайствовал ее гендиректор, бывший генерал МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого брянское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом юрисконсульта Гуськова.

Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала ялтинскому Минимуществу, и местные власти не собирались ее приватизировать. Но в конце сентября 2019 года обстановка изменилась: власти Крыма выделили имущество тэц в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже кушать покупатели, которых он обрисовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 февраля 2019 года 100% акций инфраструктуры за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее гендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после достройки тэц планируется, что она станет крупнейшим в России банкоматом и займется поставками энергоносителей на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом осведомлялся Виктор Хмарин, его представители не комментировали.

11 октября 2021 года юрисконсульт агафонова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» контракт купли АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права benzи на все акции нефтебазы передавались его преждним арендатором АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого была мать юрисконсульта Гуськова. Эти изменения 12 октября существовали зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал поддельные документы.


В марте, случайно узнаетбыв о ротации собственника евпаторийской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной перепроверки продолжили дознание предполагаемой аферы.


Получить комменты от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, публикующий интересы обвиняемого, озвучивать это дело не стал.

Представитель «Морского нефтегазового терминала» сообщил “Ъ”, что в компании ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в обыденном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” руководитель компании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *