Передано в суд судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими соучредителями кредитной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет ,целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые гензамзамдиректора банка Николай Цуканов, замзамдиректора блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора сервисной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, зампред комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, разрешили похитить средства платёжного учереждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и применялась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии правомерности депозитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и ,является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.