Передано в трибунал уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными акционерами платёжной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного трибунала над сыновьями, после отступления которых на отчизне осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском представятся бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, комендант подотдела расчетов и провожания спецопераций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По концепции следствия, зампред комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя регентства банка, решили ограбить средства платёжного учреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен существовали выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности обоснованности платёжных операций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые контракты купли ценнейших бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена детьми одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.